一、項目基本情況
1、項目名稱：京東方第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項目
2、項目公司：成都京東方顯示技術(shù)有限公司
3、建設(shè)地點：四川省成都市高新西區(qū)
4、占地面積：92.52 萬㎡（合約 1,388 畝）
5、玻璃基板尺寸：2,290mm×2,620mm；
6、設(shè)計產(chǎn)能：3.2 萬片/月玻璃基板投入。
7、主要產(chǎn)品：本項目產(chǎn)品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等**觸控顯示屏，主攻中尺寸 OLED IT 類產(chǎn)品。
8、勞動定員：新增約 8200 人。
9、項目總投資及資金來源：本項目總投資 630 億元人民幣（*終投資金額以經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告為準(zhǔn)）。項目公司注冊資本金 380 億元，其中京東方籌集資金 199.994 億元，重產(chǎn)一期籌集資金 90.003 億元，電子公司籌集資金 90.003 億元，項目總投資與注冊資本的差額部分通過項目公司外部融資解決。
10、項目建設(shè)周期：項目分兩期分階段建設(shè)，周期約 34 個月。
二、項目公司概況
1、公司名稱：成都京東方顯示技術(shù)有限公司
2、公司類型：其他有限責(zé)任公司
3、成立日期：2022 年 6 月 24 日
4、注冊資本：1,000 萬元人民幣（各股東方將等比例增資至 380 億元）
5、注冊地址：成都高新區(qū)合作路 1188 號
6、法定代表人：劉曉東
7、經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；顯示器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；顯示器件銷售；電子元器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；電子元器件批發(fā)；其他電子器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擬簽署協(xié)議主要內(nèi)容
1、協(xié)議名稱：《京東方集團(tuán)與成都高新區(qū)共建第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項目投資合作協(xié)議》
2、簽署主體：
甲方：成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
乙方：京東方科技集團(tuán)股份有限公司
3、項目投資總額及資金來源：約 630 億元人民幣（*終依據(jù)批準(zhǔn)或備案的項目可行性研究報告或申請報告確定），其中初始注冊資本為 1,000 萬元人民幣，其中甲方指定的投資平臺合計持股比例為 47.37%，乙方所持項目公司股權(quán)為 52.63%，雙方按照以下金額等比例增資至 380 億元。項目總投資與項目公司注冊資本金的差額部分由項目公司外部融資解決，并確保根據(jù)項目公司的資金需求計劃及時足額到位。
4、優(yōu)惠政策：甲方承諾將在土地配套條件、能源供應(yīng)及配套設(shè)施、人才引進(jìn)等方面為本項目提供政策性支持。
四、項目建設(shè)的必要性與可行性
（一）項目建設(shè)的必要性
1、本項目是京東方緊抓行業(yè)機(jī)遇，落實自身發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。
本項目作為新型半導(dǎo)體顯示器件屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)，采用 OLED 發(fā)光器件制備工藝等新型顯示技術(shù)。項目的建設(shè)是在國家產(chǎn)業(yè)、政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目的實施步伐，提升顯示技術(shù)水平的重要舉措，對促進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級具有重要的意義。京東方提前布局高世代OLED 產(chǎn)線，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點和技術(shù)制高點，完善產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體顯示競爭力。
2、本項目是京東方跟進(jìn) OLED 市場未來需求，搶占中尺寸市場份額的關(guān)鍵措施
項目產(chǎn)品市場定位準(zhǔn)確，具有廣闊的市場前景。隨著 OLED 下游各應(yīng)用領(lǐng)域的顯示面板更新?lián)Q代，市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)顯示，2022年 OLED 筆記本電腦面板出貨量約 600 萬片，同比增長 19%。據(jù) DSCC 預(yù)測，到 2026 年 OLED 在** IT 市場將以 51%的年復(fù)合增長率到 44 百萬片，OLED 面板將占據(jù) 75%** IT 市場份額。同時，DSCC 預(yù)測 2026 年OLED 平板電腦面板營收將超 20 億美元；在此期間，預(yù)計 OLED 平板電腦屏幕的出貨和營收的復(fù)合年均增長率大約在 49%和 46%。未來隨著消費(fèi)者對筆記本電腦和平板電腦更輕薄、便攜性更高的需求，IT 產(chǎn)品將逐步向Hybrid、柔性平面型過渡，*終朝著柔性折疊、卷曲、大曲率乃至自由形態(tài)**推進(jìn)。因此，本項目對應(yīng)的中尺寸 IT 類產(chǎn)品市場未來具有廣闊市場前景。
（二）項目建設(shè)的可行性
1、本項目可有效提升中尺寸產(chǎn)品切片效率，降低生產(chǎn)成本本項目建設(shè)的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm*2,620mm） 產(chǎn)線在現(xiàn)有G6（玻璃基板尺寸 1,500mm*1,850mm） OLED 產(chǎn)線工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升背板與 OLED 發(fā)光器件制備工藝，使用該技術(shù)的產(chǎn)品較上一代產(chǎn)品具有更低功耗和更長的壽命。由于本項目基板尺寸更大，切片效率更高，生產(chǎn)成本將更低。
2、本項目依托 G6 產(chǎn)線成熟工藝技術(shù)，可有效保障順利量產(chǎn)公司具有較高水平的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，自主研發(fā)實力強(qiáng)，具備新型AMOLED 半導(dǎo)體顯示建廠和量產(chǎn)的優(yōu)勢，可以為項目建設(shè)和快速量產(chǎn)提供強(qiáng)有力的保障。本項目采用在 G6 產(chǎn)線已較為成熟的背板技術(shù)和發(fā)光器件制備技術(shù)，相關(guān)技術(shù)在手機(jī)產(chǎn)品上已實現(xiàn)穩(wěn)定批量生產(chǎn)。對應(yīng)中尺寸產(chǎn)品開發(fā)，前期使用 G4.5 測試線和 G6 量產(chǎn)線為本項目進(jìn)行技術(shù)開發(fā)儲備和產(chǎn)品開發(fā)測試。目前相關(guān)技術(shù)開發(fā)已經(jīng)取得階段性成果，可*大程度降低本項目未來產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險，各關(guān)鍵設(shè)備檢討與部品測試也已取得階段進(jìn)展。
3、本項目采用聯(lián)合共建方式，可有效保障建設(shè)資金來源
本項目采取京東方與成都市共建方式籌集項目公司注冊資本金，雙方按照 1 元/注冊資本的對價等比例增資至 380 億元，其中京東方等比例籌集并增資至 199.994 億元人民幣項目公司注冊資本金，當(dāng)?shù)卣ㄟ^投資平臺等比例籌集并增資至 180.006 億元人民幣項目公司注冊資本金；另外項目公司通過銀行貸款 250 億元。本項目資金來源具備一定保障。
京東方表示，通過投資本項目，公司建設(shè)全球首批高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，有望同步國際同業(yè)所推出產(chǎn)品，搶占高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示“藍(lán)海”的戰(zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體顯示整體競爭力，鞏固行業(yè)地位。同時，公司聯(lián)合國內(nèi)外眾多知名品牌，共同推進(jìn)中尺寸 IT 類產(chǎn)品向OLED 屏的升級換代，開拓中尺寸 OLED 屏幕產(chǎn)品的廣闊市場。
